Red de empresas fantasma del banquero venezolano en Miami operaba desde la Torre Milton, donde es inquilino el yerno de Trump

La Tabla. Registros del Departamento de Estado de Florida (Sunbiz) y el expediente del FBI revelan que el banquero venezolano Jorge Figueira no operaba en la sombra, sino a través de un clúster de al menos seis empresas formalmente constituidas. Bajo la fachada de firmas de «consultoría en financiamiento comercial», estas compañías sirvieron para introducir…

Fondos venezolanos de origen corrupto adquirieron IMPSA para el contrato Tocoma: La falsa inversión estadounidense y la ausencia de debida diligencia

La Tabla. Todos los socios del fondo IAF son venezolanos vinculados a casos de corrupción petrolera y lavado de activos en las últimas dos décadas. Las evidencias apuntan a que el capital utilizado proviene de ilícitos cometidos en Venezuela…

Global Investment Platform: SE AVECINA UN NUEVO MUNDO

por Arnaldo Pérez Guerra En octubre pasado, un grupo de inversionistas internacionales a través de Global Investment Platform (GIP), inició el proceso de compra de Peruvian Airlines, que representa un 13,8% del mercado de las aerolíneas en Perú, siendo la segunda línea aérea más grande. Dicha compra es para dar un “ejemplo” del modelo de…